×

الاتفاق بين العميل و 1stquest

مرحبًا بك في موقع 1stQuest.com (موقع الويب "). يتم توفير هذا الموقع فقط لمساعدة العملاء في جمع معلومات السفر ، وتحديد توفر السلع والخدمات المتعلقة بالسفر ، أو إجراء تحفظات مشروعة أو التعامل مع موردي السفر ، ولن يتمتع أي أغراض أخرى. تشير المصطلحات "We" و "Us" و "لدينا" و "Silk Road Travel Solutions Ltd" إلى "Silk Road Travel Solutions Ltd" ، وهي شركة محدودة مدمجة بموجب قوانين إنجلترا وويلز مع رقم التسجيل 12114419 ، موجودة في 65 شارع Waterhouses ، Audenshaw ، مانشستر ، إنجلترا ، M34 5ug. يشير المصطلح "أنت" إلى العميل الذي يزور موقع الويب و/أو حجز حجز من خلالنا على هذا الموقع ، أو من خلال وكلاء خدمة العملاء لدينا.

من بين جميع الشروط والأحكام والإشعارات الموضحة أدناه (مجتمعة ، "شروط الاستخدام" أو "الاتفاق"). يرجى قراءة شروط الاستخدام هذه بعناية ، لأنها تحتوي على معلومات مهمة حول قيود المسؤولية وحل النزاعات من خلال التحكيم بدلاً من المحكمة. عن طريق الوصول أو استخدام هذا الموقع الإلكتروني أو حجز أي تحفظات لمنتجات أو خدمات السفر على هذا الموقع ، أو الاتصال بموظفي مركز الاتصال لدينا ، فأنت توافق شروط الاستخدام ، يرجى عدم استخدام أو حجز أي تحفظات من خلال هذا الموقع أو وكلاء مركز الاتصال لدينا

استخدام الموقع

كشرط لاستخدامك لهذا الموقع ، فإنك تضمن أن:

  • أنت على الأقل 18 عامًا من العمر
  • لديك السلطة القانونية لإنشاء التزام قانوني ملزم
  • ستستخدم هذا الموقع وفقًا لشروط الاستخدام هذه
  • ستستخدم هذا الموقع فقط لإجراء تحفظات مشروعة لك أو لشخص آخر يُصرح به قانونًا على التصرف
  • ستقوم بإبلاغ هؤلاء الأشخاص الآخرين عن شروط الاستخدام التي تنطبق على الحجوزات التي أجريتها نيابة عنهم ، بما في ذلك جميع القواعد والقيود المطبقة عليها
  • جميع المعلومات التي توفرها على هذا الموقع صحيحة ، دقيقة وحديثة وكاملة
نحتفظ بالحق وفقًا لتقديرنا الخاص لحرمان الوصول إلى أي شخص إلى هذا الموقع والخدمات التي نقدمها ، في أي وقت ولأي سبب ، بما في ذلك ، على سبيل المثال لا الحصر ، ، لانتهاك شروط الاستخدام هذه.

نزاعات

تلتزم 1stquest برضا العملاء ، لذلك إذا كان لديك مشكلة أو نزاع ، فسوف نحاول حل مخاوفك. ولكن إذا لم ننجح ، فيمكنك متابعة المطالبات كما هو موضح في هذا القسم. أنت توافق على منحنا فرصة لحل أي نزاعات أو مطالبات تتعلق بأي طريقة بالموقع ، أو أي تعامل مع وكلاء خدمة العملاء لدينا ، أو أي خدمات أو منتجات مقدمة ، أو أي تمثيلات نقدمها ، أو سياسة الخصوصية الخاصة بنا ("المطالبات") من خلال الاتصال بنا على [email protected]. إذا لم نتمكن من حل مطالباتك في غضون 60 يومًا ، فيمكنك طلب الإغاثة من خلال التحكيم أو في محكمة المطالبات الصغيرة ، كما هو موضح أدناه.

في المحكمة ، باستثناء أنك قد تؤكد المطالبات على أساس فردي في محكمة المطالبات الصغيرة إذا كانت مؤهلة. ويشمل ذلك أي مطالبات تأكده ضدنا أو الشركات التابعة لدينا أو موردي السفر أو أي شركات تقدم منتجات أو خدمات من خلالنا (وهي مستفيدين من اتفاقية التحكيم هذه). يتضمن ذلك أيضًا أي مطالبات نشأت قبل قبول شروط الاستخدام هذه ، بغض النظر عما إذا كانت الإصدارات السابقة من شروط الاستخدام المطلوبة. سيتم إجراء أي وجميع الإجراءات لحل المطالبات فقط على أساس فردي وليس في إجراء فئة أو موحدة أو تمثيلية. إذا كان هناك أي سبب من الأسباب في المحكمة بدلاً من التحكيم ، فإننا نتنازل عن أي حق في محاكمة هيئة المحلفين

الأنشطة المحظورة

المحتوى والمعلومات على هذا الموقع (بما في ذلك ، على سبيل المثال لا الحصر ، أسعار وتوافر خدمات السفر) وكذلك البنية التحتية المستخدمة لتوفير مثل هذا المحتوى والمعلومات ، هو خاص لنا أو الموردين ومقدمي الخدمات لدينا. على الرغم من أنك قد تقوم بإنشاء نسخ محدودة من خط سير السفر الخاص بك (والوثائق ذات الصلة) لحجز السفر أو الخدمة المحجوزة من خلال هذا الموقع ، فإنك توافق على عدم تعديل النسخ أو التوزيع أو الإرسال أو العرض والأداء أو إعادة نشر أو نشر وترخيص وإنشاء أعمال مشتقة من أو نقل أو بيع أو إعادة بيع أي معلومات أو برامج أو منتجات أو خدمات تم الحصول عليها من هذا الموقع أو من خلال هذا الموقع. بالإضافة إلى ذلك ، أنت توافق على عدم:

  • استخدم هذا الموقع أو محتوياته لأي غرض تجاري
  • اجعل أي حجز مضاربة أو خاطئة أو احتيالية أو أي حجز تحسبًا للطلب
  • الوصول أو مراقبة أو نسخ أي محتوى أو معلومات عن هذا الموقع باستخدام أي روبوت أو عنكبوت أو مكشطة أو غيرها من الوسائل الآلية أو أي عملية يدوية لأي غرض دون إذن كتابي صريح
  • ينتهك القيود في أي رؤوس استبعاد الروبوت على هذا الموقع أو تجاوز أو التحايل على التدابير الأخرى المستخدمة لمنع أو الحد من الوصول إلى هذا الموقع البنية التحتية
  • عمقًا - اربط أي جزء من هذا الموقع (بما في ذلك ، على سبيل المثال لا الحصر ، مسار الشراء لأي خدمات سفر) لأي غرض بدون إذن كتابي صريح
  • "إطار" أو "مرآة" أو خلاف ذلك ، قم بتضمين أي جزء من هذا الموقع في أي موقع ويب آخر دون ترخيصنا المكتوب مسبقًا
إذا كان الحجز أو حسابك يظهر علامات على الاحتيال أو الإساءة أو النشاط المشبوه ، فقد يلغي 1stquest أي تحفظات سفر أو خدمة مرتبطة بحجزك الاسم وعنوان البريد الإلكتروني أو الحساب ، وأغلق أي حسابات 1stquest المرتبطة. إذا كنت قد أجريت أي نشاط احتيالي ، فإن 1stQuest تحتفظ بالحق في اتخاذ أي إجراء قانوني ضروري وقد تكون مسؤولاً عن الخسائر النقدية إلى 1stquest ، بما في ذلك تكاليف التقاضي والأضرار. للتنافس على إلغاء الحجز أو التجميد أو إغلاق حساب ما ، يرجى الاتصال بخدمة عملاء 1Stquest.

قواعد المورد والقيود

ستنطبق الشروط والأحكام الإضافية على حجزك وشراء السلع والخدمات ذات الصلة التي تختارها. يرجى قراءة هذه الشروط والأحكام الإضافية بعناية. على وجه الخصوص ، إذا كنت قد اشتريت طيرانًا ، فيرجى التأكد من قراءة الشروط والأحكام الكاملة للنقل الصادرة عن المورد ، والتي يمكن العثور عليها على موقع المورد. أنت توافق على الالتزام بشروط وأحكام الشراء التي يفرضها أي مورد تختار التعامل معها ، بما في ذلك ، على سبيل المثال لا الحصر ، دفع جميع المبالغ عندما يكون ذلك مستحقًا وامتثالًا لقواعد المورد وقيودها فيما يتعلق بتوافر الأسعار واستخدامها ، المنتجات ، أو الخدمات.

لا يتم ضمان Airfare إلا بعد اكتمال عملية الشراء وإصدار التذاكر. قد تقوم شركات الطيران وموردي السفر الآخرين بتغيير أسعارها دون إشعار. نحن نحتفظ بالحق في إلغاء الحجز إذا لم يتم استلام الدفع الكامل في الوقت المناسب. قد توفر 1stQuest للعملاء الفرصة لحجز حجز لمجموعة من تذاكر اثنين من التذاكر بدلاً من تذكرة رحلة ذهابًا وإيابًا. قد توفر التذاكر المدمجة في اتجاه واحد اختيارًا أكبر من الرحلات الجوية ، وغالبًا ما تكون أرخص ويمكن دمجها على شركات الطيران نفسها أو على شركات الطيران المختلفة. على عكس تذاكر الرحلة ذات الجولة ، تخضع كل تذكرة في اتجاه واحد لقواعدها وقيودها ورسومها. إذا تأثرت إحدى هذه الرحلات الجوية بتغيير شركات الطيران (مثل الإلغاء أو إعادة الجدولة) التي تسبب العميل لإجراء تغييرات على الرحلة الأخرى ، فسيكون العميل مسؤولاً عن أي رسوم تكبدها لإجراء تغييرات على الرحلة غير المتأثرة.

رسوم البنوك وبطاقة الائتمان

تفرض بعض البنوك وشركات بطاقات الائتمان رسوم المعاملات الدولية. هذا يعني أن المبلغ المدرج في بيان الائتمان أو البطاقة المصرفية قد يكون بعملك المحلي وبالتالي رقم مختلف عن الشكل الموضح في صفحة ملخص الفواتير للحجز الذي تم حجزه على الموقع الإلكتروني. يتم تحديد سعر صرف العملة ورسوم المعاملات الأجنبية فقط من قبل البنك الخاص بك في اليوم الذي يعالجون فيه المعاملة. إذا كان لديك أي أسئلة حول هذه الرسوم أو سعر الصرف المطبق على الحجز ، فيرجى الاتصال بمصرفك.

بيان سياسة الاسترداد

يحدث استرداد رسوم بطاقة الائتمان بعد أن يبدأ حامل البطاقة نزاعًا تجاريًا مع بنكه المصدر ، وسيقوم البنك المصدر بعد ذلك بفرض رسوم على المعاملة التي يتم التنازع عليها إلى 1stquest ويتم إضافة حساب حامل البطاقة. ستقوم 1stquest ببذل كل جهد ممكن لتجنب عمليات الرضا عن طريق توفير وثائق للبنك المصدر الذي تلقى العميل في الواقع خدمة سفره بناءً على المعلومات التي قدمها/التي قدمها لـ 1stquest. عند تلقي خدمة أو استرداد تراجع عن الخدمة ، يُطلب من 1stquest تقديم دليل على أن شروط وأحكام البيع قد تم الكشف عنها وقبولها من قبل حامل البطاقة. تدور معظم "النزاعات المتعلقة بالشروط والأحكام" حول قدرة العميل على استرداد أو تغيير التذكرة والرسوم المرتبطة بها. لذلك ، من المهم توفير الكشف الواضح والموجز للقواعد في وقت الشراء. بالإضافة إلى ذلك ، إذا تم استلام استرداد رسوم ، فيجب أن تقدم 1stquest دليلًا على أن حامل البطاقة قد تم إبلاغه بالقواعد. أيضًا ، يجب على العميل إثبات أنه لم يتلق خدماته.

السفر إلى إيران

أنت مسؤول عن ضمان تلبية متطلبات دخول إيران وأن مستندات السفر الخاصة بك ، مثل جوازات السفر والتأشيرات (النقل ، والأعمال التجارية ، والسياحة ، وغير ذلك) ، يتم استيفاء أي متطلبات دخول إيران الأخرى. نحث العملاء على مراجعة حظر السفر ، والتحذيرات ، والإعلانات ، والاستشارات الصادرة عن الحكومات ذات الصلة قبل حجز السفر إلى إيران. لا نقبل أي مسؤولية إذا تم رفض الدخول إلى رحلة أو إلى إيران بسبب إخفاقك في حمل الصحيح والخطأ جواز السفر الكافي أو التأشيرة أو غيرها من وثائق السفر التي تتطلبها أي شركة طيران أو سلطة أو البلد.

إخلاء المسؤولية

لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تكون المسؤولية الأولى عن أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو غير مباشرة أو عقابية أو عرضية أو خاصة أو تبعية تنشأ عن هذا الموقع أو عدم القدرة على توصيله أو عرضه أو استخدامه أو استخدامه. الوصول أو عرض أو استخدام هذا الموقع (بما في ذلك ، على سبيل المثال لا الحصر ، اعتمادك على الآراء التي تظهر على هذا الموقع ؛ أي فيروسات الكمبيوتر والمعلومات والبرامج والمواقع المرتبطة والخدمات التي يتم الحصول عليها من خلال هذا الموقع ؛ أو ناشئة عن الوصول بطريقة أخرى إلى أو عرض هذا الموقع أو استخدامه) سواء استنادًا إلى نظرية الإهمال أو العقد أو الضرر أو المسؤولية الصارمة أو قوانين حماية المستهلك ، أو غير ذلك ، وحتى إذا تم إخطار 1stquest بإمكانية هذه الأضرار.

التعويض

أنت توافق على الدفاع عن 1stquest وتعويضه وأي من موظفيها ومديريهم وموظفيهم ووكلاء من أي مطالبات أو أسباب الدعوى أو المطالب أو الاسترداد أو الخسائر أو الأضرار أو الغرامات أو العقوبات أو غيرها على سبيل المثال ، لا يقتصر على الرسوم القانونية والمحاسبة المعقولة ، التي تقدمها أطراف ثالثة نتيجة:

  • خرقك لشروط الاستخدام هذه أو المستندات المشار إليها هنا
  • انتهاكك لأي قانون أو حقوق طرف ثالث
  • أو
  • استخدامك لهذا الموقع

المراجعات والتعليقات والصور والتقديمات الأخرى

نحن نقدر الاستماع منك. يرجى العلم أنه من خلال تقديم محتوى إلى هذا الموقع الإلكتروني عن طريق البريد الإلكتروني أو المنشورات على هذا الموقع أو غير ذلك ، بما في ذلك أي مراجعات من الفنادق أو الصور أو مقاطع الفيديو أو الأسئلة أو التعليقات أو الاقتراحات أو الأفكار أو ما شابه ذلك في أي عمليات إرسال (جماعية ، "التقديمات" ) ، يمكنك منح 1stquest ، وهو حق غير حصري ، خالي من الاتاوات ، دائم ، قابلة للتحويل ، لا رجعة فيه ، ومرخص تمامًا للمرخص (أ) استخدام (أ) الاستخدام والتعديل والتكيف وتوزيع وتوزيع وإنشاء أعمال مشتقة من وعرض علن وعرضها علنًا وعرضها وعرضها علنًا وعرضها أداء مثل هذه التقديمات في جميع أنحاء العالم في أي وسائط ، معروفة الآن أو ابتكرت فيما يلي ؛ و (ب) استخدم الاسم الذي ترسله فيما يتعلق بهذا التقديم.

، فأنت تقر بأنه قد يختار 1stquest تقديم إسناد تعليقاتك أو مراجعاتك (على سبيل المثال ، سرد اسمك وبلدتك على فندق راجع أن ترسل) وفقًا لتقديرنا ، وأنه يمكن مشاركة مثل هذه التقديمات مع شركائنا الموردين. أنت تمنح أيضًا حق الحقوق في متابعة القانون أو أي كيان ينتهك حقوقك أو حقوقك الأولى في التقديمات من خلال خرق شروط الاستخدام هذه. أنت تقر وتوافق على أن التقديمات غير سرية وغير مسببة. إنك تتنازل صراحةً أي "حقوق أخلاقية" (بما في ذلك حقوق الإسناد أو النزاهة) التي قد تضع في عروضك وتوافق على عدم وجود اعتراض على النشر أو استخدام أو تعديل أو حذف أو استغلال عروضك من قبلنا. < p>

لا نتحمل أي مسؤولية ونتحمل أي مسؤولية عن أي عمليات إرسال تم نشرها أو تقديمها. ليس لدينا أي التزام بنشر تعليقاتك ؛ نحن نحتفظ بالحق في تقديرنا المطلق لتحديد التعليقات التي يتم نشرها على الموقع. إذا كنت لا توافق على شروط الاستخدام هذه ، فالرجاء عدم تزويدنا بأي عمليات إرسال. أنت مسؤول تمامًا عن محتوى عروضك ، (على وجه التحديد ، على سبيل المثال لا الحصر ، المراجعات المنشورة على هذا الموقع). يحظر عليك النشر أو الإرسال من أو من هذا الموقع الإلكتروني: (1) أي مواد أو تهديد غير قانوني أو تهديد أو تشهيري أو تشهيري أو فاحش أو إباحي أو غيرها من المحتوى ينتهك حقوق الدعاية و/أو الخصوصية أو من شأن ؛ (2) أي مواد أو محتوى تجاري (بما في ذلك ، على سبيل المثال لا الحصر ، التماس الأموال أو الإعلان أو تسويق أي خدمات جيدة أو خدمات) ؛ و (3) أي مواد أو محتوى ينتهك أو يخطئ أو ينتهك أي حقوق طبع ونشر أو علامة تجارية أو حق براءة اختراع أو حق ملكي آخر في أي طرف ثالث.

يجب أن تكون مسؤولاً فقط عن أي أضرار ناتجة عن أي انتهاك ل القيود السابقة ، أو أي ضرر آخر ناتج عن نشر المحتوى إلى هذا الموقع. أنت تقر بأن 1stQuest قد تمارس حقوقها (مثل الاستخدام والنشر والحذف) إلى أي محتوى تقوم بإرساله دون إشعار لك. إذا قمت بتقديم أكثر من مراجعة واحدة لنفس الفندق أو الرحلة أو الحافلة ، فإن تقديمك الأخير مؤهل للاستخدام فقط.

إشعار بانتهاك المواد

إذا كنت تؤمن بحسن نية أن المواد التي استضافتها من قبلنا تنتهك حقوق الطبع والنشر الخاصة بك ، فقد ترسل لنا (أو وكيلك) إشعارًا مكتوبًا يتضمن المعلومات التالية. يرجى ملاحظة أننا لن نعالج شكواك إذا لم يتم ملؤها بشكل صحيح أو غير مكتمل. أي تحريفات في إشعارك بشأن ما إذا كان المحتوى أو النشاط ينتهك قد يعرضك للمسؤولية عن الأضرار.

  • تحديد واضح للعمل المحمي بحقوق الطبع والنشر التي تدعي أنه انتهك
  • تحديد واضح للمواد التي تدعي أنها تنتهك على الموقع الإلكتروني ، مثل رابط للمواد المخالفة
  • عنوانك وعنوان البريد الإلكتروني ورقم هاتفك
  • بيان أن لديك "اعتقاد بحسن نية بأن المادة التي يُزعم أنها انتهاك حقوق الطبع والنشر غير مصرح بها من قبل مالك حقوق الطبع والنشر أو وكيلها أو قانون."
  • بيان مفاده أن "المعلومات الموجودة في الإشعار دقيقة ، وتحت عقوبة الحنث باليمين ، يُسمح للطرف المشكوم بالتصرف نيابة عن مالك حق حصري يُزعم أنه ينتهك".
  • توقيع من قبل الشخص المصرح له بالتصرف نيابة عن مالك الحق الحصري الذي يُزعم أنه تم انتهاكه
يمكنك إرسال إشعاراتك عن طريق البريد الإلكتروني إلى [email protected]

سياسة استرداد

من أجل إلغاء خدمة ، يرجى الاتصال بنا على [email protected] . سوف يرشدك وكلاء خدمة العملاء الخاص بنا وسيقومون باسترداد أي مبلغ قابل للتطبيق على حسابك المصرفي خلال 14 يوم عمل.

يمكنك التحقق من سياسة الاسترداد هنا

سياسة العقوبات

بيان السياسة

لسنوات ، طبق الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي (الاتحاد الأوروبي) والولايات المتحدة تدابير تقييدية ("العقوبات") ضد بعض البلدان. الهدف من هذه العقوبات هو تحقيق تغيير في السلوك أو منع السلوك غير المرغوب فيه في هذه البلدان.

هذه هي سياسة العقوبات التي اعتمدتها 1stquest وفقًا لـ قانون الاتحاد الأوروبي (الاتحاد الأوروبي) و قانون العقوبات الدولية الإستونية (2010). 1stquest سوف يمنع بنشاط واتخاذ تدابير للحماية من أي انتهاكات للاتحاد الأوروبي والقانون الإستوني الوطني فيما يتعلق بجميع العقوبات المعمول بها.

عقوبات ذات صلة خاصة

العقوبات ذات الصلة الخاصة بالعمليات التجارية الأولى هي العقوبات التالية المتعلقة بإيران:

  • قيود على القبول (قيود السفر على الأشخاص المدرجين في ملحق قرار المجلس 2011/335/CFSP) و ؛
  • تجميد الأصول والحظر لجعل الأموال متاحة (يجب تجميد جميع أصول الأشخاص والكيانات المدرجة. ومن المحظر أيضًا جعل أي أموال أو أصول متاحة بشكل مباشر أو غير مباشر).

المراقبة المستمرة والضوابط الداخلية

1stquest يضمن ذلك:

  • سيتم التحقق من هويات جميع المستخدمين والشركاء الجدد والحاليين إلى مستوى معقول من اليقين.
  • ينسق فريق الامتثال القانوني من 1stquest ويقوم بانتظام بتحديث سياسات وإجراءات العقوبات ذات الصلة.
  • يقرأ جميع الموظفين وفهم السياسة والإجراءات قبل الاتصال بالمستخدمين والشركاء.

المراقبة المستمرة والضوابط الداخلية

إذا أصبحت 1stquest على دراية بشخص أو كيان:

  • من يخضع لقانون الاتحاد الأوروبي ؛ و
  • التعامل مع شخص أو كيان مرفق ،

ستقوم 1Stquest بإخطار السلطات ذات الصلة (وحدة الاستخبارات المالية ، Riigi Teataja) بهذا الخرق المحتمل.

سياسة مكافحة غسل الأموال

بيان السياسة

يساهم مكافحة غسل الأموال والتمويل الإرهابي في الأمن العالمي وسلامة النظام المالي والنمو المستدام.

1stquest ، وفقًا لـ الاتحاد الأوروبي ( الاتحاد الأوروبي) القانون و Estonian غسيل الأموال والتمويل الإرهابي والرهابي اعتمد قانون الوقاية (2017) ، سياسة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (سياسة AML).

ستمنع 1stquest بنشاط ، وتتخذ تدابير للحماية من استخدامها كوسيلة للأنشطة الغسل الأموال وأنشطة تمويل الإرهاب وأي نشاط آخر يسهل غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو غيرها من الأنشطة الإجرامية.

تدابير العناية الواجبة

1stquest يضمن ذلك:

  • يتم التحقق من هويات جميع المستخدمين والشركاء الجدد والحاليين إلى مستوى معقول من اليقين (بما في ذلك تحديد المالكين المستفيدين واتخاذ تدابير معقولة للتحقق من هوية ذلك الشخص).
  • سيتم اتباع نهج قائم على المخاطر لرصد جميع شؤوننا المحاسبية.
  • سيتم الإبلاغ عن أي نشاط مشبوه للسلطات ذات الصلة ، وجميع أنشطة AML المسجلة.
  • سيقوم فريق الامتثال القانوني لـ 1Stquest بتنسيق وتحديث سياسات وإجراءات AML بانتظام.
  • يقرأ جميع الموظفين وفهم السياسة والإجراءات قبل الاتصال بالمستخدمين والشركاء.

المراقبة المستمرة والامتثال

لن تقبل 1stquest بنشاط المستخدمين أو الشركاء المعرضين للخطر الذين تم تحديدهم على النحو التالي:

  • المستخدمون أو الشركاء الذين لديهم معاملات أكبر لمرة واحدة ، أو عدد من المعاملات التي يتم تنفيذها خلال فترة زمنية قصيرة.
  • الشركاء مع هياكل ملكية الأعمال المعقدة مع القدرة على إخفاء المستفيدين الأساسيين.
  • المواقف التي لا يمكن التحقق من مصدر الأموال بسهولة.

سيقوم فريق الامتثال القانوني لـ 1Stquest بمراقبة الإجراءات التالية بانتظام لضمان تنفيذها وفقًا لهذه السياسة:

  • التحقق من هوية العميل ؛
  • الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة ؛ و
  • حفظ السجل.

المعاملات النقدية الكبيرة

في حالة حصول 1stquest على مبلغ كبير من النقود (أكثر من 10،000 يورو) من مستخدم ، ستتخذ 1stquest الخطوات التالية:

  • اطلب من المستخدم تحديد مصدر النقد والتحقق منه من خلال تزويد 1Stquest ببيان مصرفي يوضح سحب النقد
  • سيقوم فريق الامتثال القانوني 1stquest بتقييم صحة البيان المصرفي (إجراء جميع الاستفسارات المعقولة لضمان أصالته) ؛ و
  • الإبلاغ عن أي معاملات مشبوهة للسلطات ذات الصلة.

آخر تحديث: 9 March 2023.